Elaboramos y analizamos perfiles de socios clientes, mercados,

Proveedores, corresponsales y demás cadena relacionada a su negocio, aplicando normativa y parámetros internacionales • Si desea hacer negocios, inversiones y/o relaciones comerciales, pero tiene duda o inseguridad sobre sus nuevos mercados, socios, proveedores, clientes, alianzas o relaciones societarias ¿?. No se preocupe, nosotros nos encargamos de sus riesgos

- Sustentamos su perfil comercial, transaccional, con visión preventiva ante posibles riesgos legales posteriores, de conformidad a normativa.

- Si quiere participar en contratación pública con seguridad y riesgos legales menores ¿?. Nosotros le ayudamos, aprovechemos las reformas en contratación pública y normativa vigentes

Capacitamos a su staff sobre seguridad

En inversiones, económico, financiera, comercial en general, y patrimonial, Partiendo de un análisis geoeconómico nacional e internacional, lo que le permitirá a su organización, reducir riesgos comerciales, reputacionales, legales y observaciones de organismos de control.

Apoyamos en el fortalecimiento de metodologías para la segmentación de la administración de riesgos de lavado de activos y del financiamiento de delitos, aplicando el juicio de expertos (método Delphi).

Damos soporte en Debidas Diligencias, en función del perfil de riesgos de clientes, socios, beneficiarios finales, transacciones y mercados

Herramienta Tecnológica

Contamos con los programas informáticos adecuados para un adecuado análisis y soporte tecnológico, acorde a las necesidades de nuestros clientes.

Aplicación y/o AUDITORÍA DE COMPLIANCE

Compliance penal y/o corporativo .- El cual tiene como objeto reducir riesgos de responsabilidad penal para la persona jurídica conforme a lo establecido en normativas relacionadas, incluido prevención de lavado de activos

Compliance financiero

Basado en el cumplimiento de normativas financieras, contables y tributarias, a fin de dar transparencia a la gestión corporativa o como persona natural.

Compliance legal

Es un sistema que se implementa dentro de una empresa con el objetivo de cumplir diferentes normativas, de acuerdo al giro del negocio y en diferentes campos legales: civiles, administrativas, societarias, tributarias, laborales, etc.

Compliance ambiental

El compliance ambiental es un sistema que se implementa dentro de una compañía, con el objetivo de cumplir el ordenamiento jurídico en el ámbito ambiental.

Recuperación de cartera y activos en general

Contamos con un equipo especializado en cobranzas y negociación de deudas, planteando alternativas de recuperación de cartera y activos.